קופיקס גרופ בע”מ (“החברה”)
החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום חמישי, ה-1.12.2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: “האסיפה“).
הנושאים על סדר יומה של האסיפה:
- דיון בדו”חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו”ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2021.
- אישור חידוש כהונת משרד רו”ח זיו האפט רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- מינוי מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה.
- מינוי מחדש של מר יוסף סבתו כדירקטור בחברה.
- מינוי מחדש של מר אמנון ריבק כדירקטור בחברה.
מועדים חיוניים
המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-24.11.2022.
המועדים להמצאת יפוי כח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני הינם כמפורט בדו”ח המיידי (כהגדרתו להלן).
הפניה לדוח מיידי
למידע נוסף ראה דוח מיידי של החברה מיום 10.11.2022 (מס’ אסמכתא – 2202-01-108873) (“הדו”ח המיידי“) שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ שכתובתו www.tase.co.il.