קופיקס גרופ בע”מ (“החברה”)

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום שלישי, ה-22.10.2024, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: “האסיפה“).

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. מינוי גב’ שירה פאיאנס בירנבאום כדירקטורית חיצונית בחברה.
2. מינוי מר מנחם גרוס כדירקטור חיצוני בחברה.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-22.9.2024.

המועדים להמצאת יפוי כח ו/או כתב הצבעה ו/או כתב הצבעה אלקטרוני הינם כמפורט בדו”ח המיידי (כהגדרתו להלן).

הפניה לדוח מיידי

למידע נוסף ראה דוח מיידי של החברה מיום 16.9.2024 (מס’ אסמכתא – 2024-01-603675) (“הדו”ח המיידי“) שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ שכתובתו www.tase.co.il.